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usdt暴跌 導致比特幣等多種數字大漲一波

2018-10-17 12:49:23 投稿人 : adm1n 圍觀 : 評論
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  這是一場可提前預知的崩盤。“USDT無法兌換USD,即將暴雷”的消息流傳3天后,10月15日,USDT遭遇大量恐慌性拋售。其價格一度從6.9元人民幣跌落至6元,暴跌13%。同時,BTC迎來小牛,五分鐘內上漲5.65%,價格一度沖破7500美元大關。

  usdt暴跌

  共識土崩瓦解,USDT揭開最后一層遮羞布,Tether公司也早就千瘡百孔。操縱幣價、審計不透明、與Bitfinex實為一家公司、和Nobe Bank交情頗深、Nobe Bank或破產、Bitfinex缺乏足夠的兌付能力......質疑一浪高過一浪。

  因此,大量恐慌性拋售在所難免,而短暫的高潮過后,幣圈又恢復了平靜。根據Coinmarketcap顯示,BTC價格已經回落6500美元附近,ETH價格已回落210美元附近,USDT價格也已經恢復至0.97美元附近。

  但這或許是暴風雨來臨前的寧靜。過去問題重重、信任難再建,眼下57個穩定幣正在來的路上,等待USDT或許將是一場巨震。

  USDT暴跌,散戶求穩

  穩定幣王者或將跌下神壇。

  10月15日午間,USDT價格大跳水。從6.9元人民幣跌落至6元,暴跌13%。大量USDT被拋售,穩定幣無法扛住風險,投資者選擇持有比特幣來避險。USDT下跌同時,五分鐘內BTC上漲5.65%,其價格沖破7500美元大關,最高漲至7788美元。

  有人哭訴沒能趁機賺到錢。昨日下午1點40分,也就是比特幣大漲之前,就有消息人士給出了入場提示:現貨BTC6300附近入場,ETH198附近。“錯過了這波BTC行情,都怪沒聽他們的”,有散戶告訴區塊鏈Truth(ID:chaintruth),并配出來一個大哭的表情。

  也有人趁著這波小牛盡可能套現。數字貨幣不安穩,散戶們選擇“法幣為王,落袋為安”。“44300出BTC,1480出ETH”,在一個炒幣微信群里,幣友們正在尋求最后的安定。

  事實上,進入10月以來,USDT的價格一直不景氣,在多個平臺上對美元的成交價格一路下跌。昨日,USDT在四大平臺上折算價格從0.89~0.94美元不等,持有100萬USDT價值最多縮水了11%。

  這樣的價格創下去年底以來最低水平。過去,USDT連續下跌的時間最長不過4天,如今,USDT已經創造了連續8天下跌的記錄。此外,USDT的價格已連續六周沒有出現過“溢價”,一直徘徊在1美元下方。

  同時,USDT成交量也在下降。根據CMC統計,USDT每日成交量已經觸及了20億美元低點,七日滾動成交量(本月)已觸及23億美元低點,刷新四個月來最低水平。

  昔日的穩定幣王者輝煌不再,這樣的情形或許是注定的結局,USDT背后的發行方Tether公司早就問題重重。

  瘋狂發幣,疑似操控幣價

  2017年4月之后,USDT的發行速度暴增。

  根據Coinmarketcap數據顯示,截至2017年4月,USDT僅僅發行了5900萬枚代幣。截至2018年10月15日,USDT共發行25億多枚,據今年1月份流傳出的名為《The Tether Report》匿名分析報告指出,在2017年3月29日至2018年1月4日,Tether總計發行91次USDT。

  超量增發引起了懷疑。美國德克薩斯大學教授曾發文指出,比特幣價格上漲的50%都與Tether被打入交易所有關。論文指出,當比特幣價格下跌時,用Tether買入的量通常都會增加,從而令跌勢逆轉。而在比特幣價格上漲時,相反的情況卻并未出現。“這意味著Tether被用于在跌勢中保護比特幣價格”,即Tether被用于支撐甚至操縱加密貨幣價格。

  同時,《The Tether Report》分析報告得出的結果也證實了這一觀點。報告指出,比特幣的價格波動與USDT超發高度相關,Tether在9個月內發行91次USDT期間,48.7%的BTC價格大漲均發生在USDT發行之后的2小時內,而這段時間只占到比特幣總交易時間的不到3%。

  據此,ChaiNext分析師根據自建全節點錢包數據對USDT增發以及BTC、ETH價格進行了相關性分析。

  伴隨著USDT增發,市場會出現劇烈波動,且BTC/ETH價格會出現持續一到兩天上漲,隨后下跌

  同時,根據Coinmarketcap的數據,一段時間內,每天都有數億美元的USDT在幾個交易所間換手。以上種種,均從側面反映出USDT有操縱市場的嫌疑。

  賬戶上真的有那么多錢么

  Tether宣稱嚴格遵守1:1的準備金保證,這就意味著每發行1枚USDT代幣,其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。

  在2017年9月15日之前,Tether確實是這么做的。根據Friedman公司出具的審計報告顯示,Tether以及Tether相關公司的銀行賬戶共有4.43億美元以及1590歐元(約1970美元)。根據Coinmarketcap數據,2017年9月15日USDT在市場上流通的發行總數所對應的美元價值共計4.22億美元。這就意味著Tether賬戶的資產與USDT發行的數量是吻合的。

  隨后,Tether公司并沒有披露任何審計報告。這引發了投資者諸多質疑。

  今年6月20日,扛不住投資者壓力的Tether發布了一份《透明報告》,該報告由美國一家名為Freeh Sporkin & Sullivan LLP(FSS)的律師事務所出具。同時,該報告給出了以下幾點說明:

  其一,該律所并未透露Tether公司存放幾十億美元款項的銀行。

  其二,FSS提供的報告中的陳述僅針對2018年6月1日這一天的情況,FSS沒有根據該日期之前或之后發生的活動得出任何結論。

  其三,FSS沒有根據任何可參照的法律以及相關規定針對 Tether 的合法性與合規性得出任何結論。

  其四,FSS并非一家會計事務所,對于報告上述觀點沒有使用公認的會計準則進行確認和審查。

  這樣的說明意味著:

  一,過去3年,Tether是否有充足的準備金尚未可知。

  二,上述對于銀行賬戶以及Tether公司資產負債表的確認不能被當成審計結果看待,這些結論也不是經由現行公認的審計標準所得出。

  這樣的說明為Tether引來更多質疑,同時更多問題也隨之浮出水面。

  Tether、Bitfinex、Noble Markets關系復雜

  一位名為Medium-Bennett Tomlin的人揭開了迷霧。

  Tehther公司稱四大會計事務所都不愿意為其背書,這也導致他們只能向律師事務所求援。但Tether找到的律師事務所的合伙人卻暗藏端倪。

  Medium-Bennett Tomlin指出律師事務所合伙人尤金·沙利文是Noble Bank的顧問,而這正是Tether的開戶行。值得注意的是,Nobel銀行不是一個普通的銀行,它是一家全儲備銀行,而全儲備銀行通常不提供利率。

  在白皮書中,Tehther稱他們是通過銀行賬戶里的存款利息以及收取用戶10%的轉賬手續費(Bitfinex是他們唯一的用戶)賺錢。眼下,存款銀行不提供利息,這就意味著,Tether公司之前的盈利模式并不成立。

  更為蹊蹺的一點是,Tether公司的創始人之一布羅克·皮爾斯是Noble Markets的聯合創始人,該公司是Noble國際銀行的實際控制人,雖然后來 (據他自己說) 已經不在Tether公司擔任職位。在布羅克·皮爾斯的個人歷史簡介中,對于自己與這些公司和銀行的復雜關系避而不談,甚至在今年3月的公開采訪中,布羅克·皮爾斯聲稱,“我根本不在乎錢,我需要錢發個幣就行了”。

  既是銀行,又是穩定幣發行方,同時,Tether公司還和Bitfinex交易所關系匪淺。

  據公開信息顯示,2014年9月,Bitfinex高管波特、德瓦西尼在英屬維爾京群島設立了Tether Limited。這也就不難理解,為何USDT一出生就受到了Bitfinex的大力支持。戲劇的是,雖然是同一管理層,但他們對于外界的說法始終是Bitfinex和Tether是兩家完全獨立的實體。

  接管銀行難以為繼

  眼下,Tether的情況更糟了。

  2017年4月,Bitfinex和Tether將最后一家愿意處理Bitfinex交易的銀行告上法庭,指控其中斷了電匯服務。此后不久,彭博援引知情人士消息稱,Noble Bank接管了Bitfinex的銀行業務。

  但Noble Bank或許已難自保。

  9月30日,據Modern Consensus報道,消息人士稱,Noble Bank已經接觸過至少一個USDT持幣大戶,以求獲得現金流,但是該請求被拒絕。

  10月2日,彭博援引知情人士消息稱,Noble Bank正在尋找買家,出售資產。同時,Noble Bank已經失去了許多客戶,包括Bitfinex和Tether,并且不再盈利。

  10月7日,外媒Proof of Reasearch又發文質疑Bitfinex已喪失償還能力,并警告用戶取回資產。

  一系列事情引發投資者猜測。Bitfinex股東趙東坐不住了。10月8日,趙東發微博稱:“經Bitfinex同意發布信息:Bitfinex/Tether的CFO Giancarlo剛剛給我展示了他們在Noble銀行的USD余額只有66.78美元。”

  這個數字讓投資者驚掉下巴。當時USDT的市值是27億美元,倘若只有一家儲備銀行,這就意味著要么根本沒有那么多流通的USDT,要么Bitfinex/Tether已經將錢挪為他用。

  當晚,趙東給出了解釋:“你們理解錯了,Bitfinex的意思是Bitfinex和Tether的資產是安全的,目前并沒有資產存在Noble銀行 。”他想表達的意思是:所有的美元資產目前都已經安全轉移至其他銀行。

  但這樣的解釋或許已經沒有用了。

  信任坍塌,崩盤在即?

  10月12日,國外推特以及國內微信群頻傳消息,USDT無法兌換USD,即將暴雷。市場行情差,這或許是引發投資者大量拋售USDT的導火索。USDT不穩定,投資者只能購買BTC和ETH對沖風險。

  在資深玩家王強看來,昨天的行情是一場預謀已久的收割。他在微信群里稱:莊家放出消息,引散戶拉盤,然后莊家高位出貨。后面應該會放出一條消息來解釋USDT暴雷是假的,然后低價USDT也賺了,高價貨也出了。

  在投資者張明看來,Bitfinex就是莊家。昨日下午,有媒體稱,根據Tokenlnsight統計,近24小時內Bitfinex BTC冷錢包共參與3筆交易,并轉出4000枚BTC。“你看,大B出貨了吧,我說法沒問題。”張明信心滿滿地說道。

  幣信創始人吳鋼在朋友圈表示,USDT出問題,只會鎖定比特幣的流動性,從而讓比特幣暴漲。2017年經歷告訴大家,每次法幣入金困難都只會讓比特幣暴漲。

  分析師肖磊表示,目前,穩定幣跟法幣的兌換并沒有建立起來一個順暢的機制,因此USDT一旦出現信用危機,首先投資者會將其兌換成比特幣、以太坊等數字貨幣,而不是美元,從而導致比特幣等價格的大幅上漲。

  短期內的上漲顯然不具備參考價值,一波小小的牛市很快就畫上了句號。10月16日上午7點,根據coinmarketcap顯示,BTC價格已經回落6500美元附近,ETH價格已回落210美元附近。

  幣圈又恢復了平靜,但等待USDT的或許是一場巨震。

  有分析師認為,從泰達公司的商業模式和Bitfinex的經營情況來看,Bitfinex存在較大的財務風險的可能性較低。不過,由于市場交易量萎縮,USDT的需求減小,過剩的USDT會逐漸被贖回,Bitfinex的兌付壓力會越來越大。在贖回初期,泰達公司的現金儲備完全有能力應付,但由于USDT大概率存在超發,一旦贖回量較大,便容易兌付困難。于是,未來USDT的走勢仍存在巨震的可能。

  但肖磊認為,USDT背后是有美元資產的,目前我們不能確定的是比例關系,所以完全崩盤的可能性也不大。

  過去重重問題尚未解決,眼下諸多玩家正在搶奪數字貨幣里的美元。據cryptovest9月27日報道,在加密貨幣生態系統中,正在部署的和已經在交易的穩定幣總共有57個,有23個是已完全啟動的項目,34個尚處于籌備階段。

  因此,BKFUNND&GDF聯合創始人黃喬濛直言,隨著USDT共識被打破,穩定幣2.0時代將要到來。

  

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